The Ultimate Guide To delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
The Ultimate Guide To delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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La pena asociada al delito de blanqueo de capitales es de prisión de six meses a six años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
Para integrar el dinero obtenido ilícitamente en el sistema económico y financiero, la doctrina penal entiende que se tienen que dar tres fases:
Esto representa un incremento del 20℅ en comparación con el año anterior. Estas cifras reflejan la creciente preocupación de las autoridades francesas y la necesidad de contar con abogados penalistas especializados en este tipo de delito.
En hilo con lo anterior, lo que se persigue con este hecho fraudulento es la ocultación de dinero a través del giro simultáneo de distintas transacciones bancarias para así poder desvincularlo de su origen.
Dicho sistema se corresponde con los bancos de corresponsalía. Hablamos de un sistema algo más casual de envío de dinero, el cual funciona de la siguiente forma:
Se ha insistido en el epígrafe anterior que el tipo penal de blanqueo no exige la previa condena del que proceden los bienes que se aprovecha u ocultan, sino que queda integrado con la mera existencia de bienes o ganancias procedentes de un delito anterior, pero conviene precisar que no por ello se puede obviar la necesaria presencia de una relación de causalidad con el delito antecedente.
Si te preocupa saber si tu empresa cumple con las regulaciones legales en materia de blanqueamiento de dinero, puedes solicitar una consulta con nosotros y haremos una evaluación detallada de la situación.
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Este delito será igualmente castigado, aunque el delito del que provienen los bienes se hubiera cometido, total o weblink parcialmente, en el extranjero
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Un ejemplo del blanqueo de capitales por imprudencia grave sería el denominado «mulero bancario». En este caso, una persona es reclutada por una organización felony para actuar como intermediario aceptando dinero de procedencia desconocida en su cuenta para después transferirlo a otra persona en el extranjero, cobrando una suma de dinero a cambio, por cada operación.